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宏和电子材料科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告

2019-11-22 14:00:13

证券代码:603256证券缩写:红河科技公告编号。:2019-018

红河电子材料技术有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

监事会和公司全体监事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、监事会会议的召开

红河电子材料技术有限公司(以下简称“本公司”)第二届监事会第一次会议于2019年9月18日在本公司会议室举行,并进行现场表决。应出席本次会议的监事有3名,实际出席并投票的监事有3名。会议由廖熊明先生主持。

本次会议通知将于2019年9月6日通过电子邮件发送给所有主管。本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》等法律法规、其他规范性文件和公司章程的规定。

二.监事会会议综述

(一)审议通过《公司第二届监事会主席选举提案》

内容:根据《公司法》等法律法规和公司章程,为保证公司第二届监事会工作的顺利开展,公司第二届监事会第一次会议选举廖熊明先生为公司第二届监事会主席,任期自本次监事会会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

(二)审议通过《关于变更公司注册资本、类型和业务范围及修改公司章程的议案》

内容:公司于2019年7月19日上市,注册资本由7.9亿元变更为8.778亿元。公司类型由“股份有限公司(中外合资,未上市)”变更为“股份有限公司(中外合资,上市)”。根据公司的业务需要,公司计划在其业务范围中增加“货物或技术的进出口”。详见《关于变更公司注册资本、类型和经营范围的公告》(公告编号。:2019-020)发布于上海证券交易所网站。

根据《中华人民共和国公司法》(2018年修订)、《上市公司治理指引》(2018年修订)等相关法律法规,公司上市后的实际情况和公司经营的实际需要,公司计划对公司章程的部分条款进行相应修订。详情请参阅本公司在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站上发布的《关于修改公司章程的公告》(公告编号。:2019-021)。

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权

该提案需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《全资子公司申请综合银行信贷议案》

内容:为适应日常经营和业务发展的需要,拓宽融资渠道,在确保规范经营和风险可控的前提下,公司全资子公司黄石宏电子材料科技有限公司(以下简称“黄石宏”)拟向我行申请不超过7亿元的综合授信额度。

公司监事会同意黄洪诗的意见,向本行申请不超过7亿元的综合授信额度,并要求股东大会授权公司管理层处理综合授信额度内的贷款等具体事宜,并根据实际需要签署相关协议和文件。授权期限自股东大会审议通过《关于全资子公司申请银行综合授信及为其提供担保的议案》之日起至公司2019年度股东大会召开之日止;授权期间,7亿元以上的授信额度可回收利用。

(四)审议通过《关于为全资子公司申请综合银行信贷提供担保的议案》

公司监事会同意向黄石红提供连带责任保证(包括最高连带责任保证),并向银行申请不超过7亿元的综合授信额度,要求股东大会授权公司管理层根据实际经营情况处理综合授信额度和担保额度内的具体事宜,并签署相关协议和文件。

三.供参考的文件

1.红河电子材料技术有限公司第二届监事会第一次会议决议。

特此宣布。

红河电子材料技术有限公司监事会

2019年9月19日

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